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viernes 5 de marzo de 2021 - 3:22:45 AM
Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional
Actividades de las Seccionales de la Escuela de Capacitación Judicial Capacitación Cursos de la Escuela de Capacitación Judicial

Jornada de Derecho Penal Económico en Posadas

La Escuela de Capacitación Judicial de la AMFJN organizó los pasados 10 y 11 de noviembre la Jornada de Derecho Penal Económico en Posadas, en la sede de la seccionar Posadas de nuestra institución.

Ignacio Fornari (secretario del Juzgado Nacional en lo Penal Económico nº1) y Fernando Stokfisz (secretario del Juzgado Nacional en lo Penal Económico nº2) fueron los disertantes en el curso que tuvo como ejes principales a los Aspectos Penales y Procesales del Delito de Lavado de Activos, Delitos Aduaneros, Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas y su Forma de Enjuiciamiento y Régimen Penal Cambiario – Cuestiones Penales y Procesales.

A continuación, el programa en detalle:

  

MODULO 1: “Aspectos penales y procesales del delito de lavado de activos”.

  • Antecedentes normativos.
  • Bien jurídico: “orden económico y financiero”. Lesividad del fenómeno delictivo.
  • Figura básica de lavado de activos: tipicidad objetiva (sujeto activo, acciones típicas y objeto del delito). Tipicidad subjetiva. Autoría, participación y punibilidad del autolavado.
  • Figuras atenuada y agravadas.
  • Delito de receptación intermedia.
  • Competencia del delito de lavado de activos.
  • Prueba del ilícito penal precedente.
  • Métodos de investigación: figura del arrepentido; reserva de identidad y diferimiento de medidas probatorias.

MODULO 2: “Delitos aduaneros”.

  • Los delitos aduaneros como integrantes del Derecho Penal Económico.
  • Elementos comunes:

-Predominancia de elementos normativos

i. Territorio aduanero

ii. Mercadería

iii. Importación y exportación

iv. Servicio aduanero

-Los delitos aduaneros como leyes penales en blanco

  • La cuestión del bien jurídico protegido.
  • Figuras penales:

i. Contrabando simple (arts. 863 y 864 del C.A.).

ii. Contrabando calificado (art. 865 del C.A.).

iii. Contrabando agravado (art. 866 y 867 del C.A.).

iv. Actos culposos, tentativa y encubrimiento.

  • Diferenciación entre delitos e infracciones aduaneras.

MODULO 3: “Responsabilidad penal de las personas jurídicas y su forma de enjuiciamiento”

  • Controversias dogmáticas.
  • Modelos de responsabilidad de las personas jurídicas.
  • Criterios de imputación y de graduación de la pena.
  • Regulación en las leyes vigentes en Argentina (art. 304 del Código Penal; art. 14 de la ley 24.769; arts. 887 y 888 del Código Aduanero; art. 2, inc. “f” del Régimen Penal Cambiario).
  • Modo de enjuiciamiento de la persona jurídica.
  • Criterios jurisprudenciales.

MODULO 4: “Régimen Penal Cambiario. Cuestiones penales y procesales”.

  • Antecedentes.
  • Naturaleza jurídica. Delitos o infracciones.
  • Concepto de “cambio”.
  • El Régimen Penal Cambiario como ley penal en blanco. Aplicación de las normas complementarias según el tiempo.
  • Tipos penales.
  • Competencia.
  • Código adjetivo aplicable
  • Diferentes intervenciones judiciales.
  • Medidas de prueba y cautelares. Queja (retardo de justicia y apelación denegada). Sentencia y ejecución.
  • Etapas procesales:
  • Trámite pre-sumarial.
  • Trámite sumarial y procedimiento ante el B.C.R.A.
  • Procedimiento en sede judicial. Sentencia y recursos.