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  • Programa de Actualización sobre Prevención Global de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo

    Información General

    Director

    Juan Felix Marteau. Profesor Titular de Criminología. Universidad de Buenos Aires.

    Coordinador

    Nicolás Ernesto Negri. Coordinador de Proyectos de FININT. Abogado.

    Staff de profesores

    • Gregorio Badeni (UBA – Badeni y Laplacette. Abogados).
    • Alberto Beraldi (UBA - Arslanian, Beraldi, Kaminker y Asociados).
    • Mariano Borinsky (UBA - Cámara Nacional de Casación Penal).
    • Edgardo Buscaglia (Columbia University).
    • Jorge Castro (Instituto de Planeamiento Estratégico).
    • Mark Cook (Embajada de EEUU).
    • Carolina Claver (Fondo Monetario Internacional).
    • Fabio Contini (Embajada de Italia).
    • Fernando Córdoba (UBA - Procuración General de la Nación).
    • Silvia Cucovaz (Consejo Argentino para las Relaciones Internacionales).
    • Elsa Kelly (Consejo Argentino para las Relaciones Internacionales).
    • Claudio Gutiérrez De La Cárcova (Tribunal Penal Económico).
    • José Luis de la Cuesta Arzamendi (Asociación Internacional de Derecho Penal-Instituto Vasco de Criminología).
    • Mariano Federici (Fondo Monetario Internacional).
    • Kenneth Forder (Embajada de EEUU).
    • Ricardo Gil Iribarne (GAFISUD).
    • Bettina Lang (Embajada de Alemania).
    • Ariel Lijo (Justicia Federal).
    • Rémy March (Embajada de Francia).
    • Juan Félix Marteau (UBA - Marteau. Abogados).
    • Martín Montero (Fundación de Investigaciones en Inteligencia Financiera-FININT).
    • Alejandro Montesdeoca (GAFISUD).
    • Raúl Plee (UBA - Cámara de Casación Penal).
    • Nikos Passas (Northeastern University).
    • Ricardo Spadaro (Spadaro y Asociados).
    • Jean-François Thony (Escuela Nacional de Magistrados de Francia).
    • Sergio Torres (Justicia Federal).

    La presencia de los profesores extranjeros queda sujeta a confirmación.

    Duración y horario

    Período: 4 de abril de 2012 – 26 de junio de 2013 (recesos de invierno y verano)
    Horas Cátedra:     128
    Día y Hora: miércoles de 18 a 21 hs.

    Lugar:

    Facultad de Derecho (UBA). Aulas de Posgrado.

    Marco Institucional

    Este Programa de Actualización tiene como objetivo primario contribuir, gracias a la experiencia profesional de sus docentes, a la formación estratégica y práctica de todos aquellos actores –actuales o potenciales- del sector público y privado de la Argentina y otros países del Cono Sur en materia de control y regulación del lavado de dinero y la financiación del terrorismo. En este sentido, el mismo procura ofrecer un conocimiento sólido y dinámico sobre esta problemática, teniendo particularmente en cuenta las obligaciones internacionales y nacionales que han surgido recientemente sobre la capacitación continua y actualizada de los recursos humanos de entidades financieras, bursátiles y de seguros y otros sectores y actividades económicas y profesionales y organismos estatales que deben desarrollar políticas de inteligencia financiera y/o debida diligencia de la clientela. 

    Para la organización y difusión de este curso la Facultad de Derecho cuenta con el apoyo de la Fundación de Investigaciones en Inteligencia Financiera / FININT, quien aporta su know how y network profesional en este campo de experiencia. 

    Además, el Curso cuenta con el auspicio institucional de la Asociación de Bancos de la Argentina (ABA).

    Objetivos

    1. Ofrecer un diagnóstico realista de la situación de la problemática del lavado de activos y la financiación del terrorismo (LA-FT) y los delitos relacionados en la Argentina y otros países del Cono Sur.

    2. Presentar los programas de estandarización jurídico-institucionales que se han gestado en estas dos últimas décadas, a nivel global y regional, para detectar, mitigar o conjurar la acción de los lavadores del crimen organizado y financiadores del terrorismo.

    3. Identificar las metodologías que se utilizan para introducir en la economía formalizada el dinero proveniente del delito.

    4. Comprender las potencialidades de los dispositivos de inteligencia financiera e investigación patrimonial que se han desarrollado para lograr eficacia en la prevención y persecución de estos delitos.

    5. Analizar la capacidad de respuesta de las políticas de prevención que han desarrollado los actores del sector público y privado en esta materia.


    Metodología de Evaluación

    A los fines de culminar el Programa de Actualización, los asistentes deberán entregar un trabajo o participar de un coloquio que será evaluado por un tribunal examinador designado en su oportunidad.

    Programa: http://www.derecho.uba.ar/academica/posgrados/prog_actua_prev_lavado_dinero_y_financ_terrorismo.php

    Programa de Actualización sobre Prevención Global de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo