Jornada de Derecho Penal Económico en Posadas

La Escuela de Capacitación Judicial de la AMFJN organizó los pasados 10 y 11 de noviembre la Jornada de Derecho Penal Económico en Posadas, en la sede de la seccionar Posadas de nuestra institución.

Ignacio Fornari (secretario del Juzgado Nacional en lo Penal Económico nº1) y Fernando Stokfisz (secretario del Juzgado Nacional en lo Penal Económico nº2) fueron los disertantes en el curso que tuvo como ejes principales a los Aspectos Penales y Procesales del Delito de Lavado de Activos, Delitos Aduaneros, Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas y su Forma de Enjuiciamiento y Régimen Penal Cambiario – Cuestiones Penales y Procesales.

A continuación, el programa en detalle:

  

MODULO 1: “Aspectos penales y procesales del delito de lavado de activos”.

  • Antecedentes normativos.
  • Bien jurídico: “orden económico y financiero”. Lesividad del fenómeno delictivo.
  • Figura básica de lavado de activos: tipicidad objetiva (sujeto activo, acciones típicas y objeto del delito). Tipicidad subjetiva. Autoría, participación y punibilidad del autolavado.
  • Figuras atenuada y agravadas.
  • Delito de receptación intermedia.
  • Competencia del delito de lavado de activos.
  • Prueba del ilícito penal precedente.
  • Métodos de investigación: figura del arrepentido; reserva de identidad y diferimiento de medidas probatorias.

MODULO 2: “Delitos aduaneros”.

  • Los delitos aduaneros como integrantes del Derecho Penal Económico.
  • Elementos comunes:

-Predominancia de elementos normativos

i. Territorio aduanero

ii. Mercadería

iii. Importación y exportación

iv. Servicio aduanero

-Los delitos aduaneros como leyes penales en blanco

  • La cuestión del bien jurídico protegido.
  • Figuras penales:

i. Contrabando simple (arts. 863 y 864 del C.A.).

ii. Contrabando calificado (art. 865 del C.A.).

iii. Contrabando agravado (art. 866 y 867 del C.A.).

iv. Actos culposos, tentativa y encubrimiento.

  • Diferenciación entre delitos e infracciones aduaneras.

MODULO 3: “Responsabilidad penal de las personas jurídicas y su forma de enjuiciamiento”

  • Controversias dogmáticas.
  • Modelos de responsabilidad de las personas jurídicas.
  • Criterios de imputación y de graduación de la pena.
  • Regulación en las leyes vigentes en Argentina (art. 304 del Código Penal; art. 14 de la ley 24.769; arts. 887 y 888 del Código Aduanero; art. 2, inc. “f” del Régimen Penal Cambiario).
  • Modo de enjuiciamiento de la persona jurídica.
  • Criterios jurisprudenciales.

MODULO 4: “Régimen Penal Cambiario. Cuestiones penales y procesales”.

  • Antecedentes.
  • Naturaleza jurídica. Delitos o infracciones.
  • Concepto de “cambio”.
  • El Régimen Penal Cambiario como ley penal en blanco. Aplicación de las normas complementarias según el tiempo.
  • Tipos penales.
  • Competencia.
  • Código adjetivo aplicable
  • Diferentes intervenciones judiciales.
  • Medidas de prueba y cautelares. Queja (retardo de justicia y apelación denegada). Sentencia y ejecución.
  • Etapas procesales:
  • Trámite pre-sumarial.
  • Trámite sumarial y procedimiento ante el B.C.R.A.
  • Procedimiento en sede judicial. Sentencia y recursos.