Capacitación sobre Temas del Derecho Penal Económico, Lavado de Activos, Contrabando, Régimen Penal Cambiario y Responsabilidad Penal de la Persona Jurídica

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Destinado a empleados del Poder Judicial de la Nación y de los Ministerios Públicos. Modalidad presencial, desde el 11/04/17 al 30/05/17.

Dictado por Ignacio Carlos FORNARI (Secretario del Juzgado Nacional en lo Penal Económico N° 1) y Fernando Gabriel STOKFISZ (Secretario del Juzgado Nacional en lo Penal Económico N° 2).

Lugar: Av. De los Inmigrantes 1950, planta baja.

Inscripción gratuita: Telefónicamente al 4372-2287 (en el horario de 10 a 16 hs.) o por mail   a “capacitacion@asocmagistra.org.ar”. Vacantes limitadas.

Se entregarán certificados.

 

Clase 1: 11/04/17

“Lavado de activos. Análisis dogmático de la figura penal prevista en el artículo 303 del Código Penal  y su aplicación jurisprudencial”

  • Reforma legal producida por la ley 26.683. Controversias constitucionales.
  • Bien jurídico: “orden económico y financiero”. Lesividad del fenómeno delictivo.
  • Figura básica de lavado de activos: tipicidad objetiva (sujeto activo, acciones típicas y objeto del delito). Tipicidad subjetiva. Autoría, participación y punibilidad del autolavado.
  • Figuras atenuada y agravadas.
  • Delito de receptación intermedia.
  • Análisis crítico de la aplicación jurisprudencial de la norma penal

 

Clase 2: 18/04/17

“Cuestiones procesales referidas a la investigación del delito de lavado de activos”.

  • Competencia del delito de lavado de activos.
  • Prueba del ilícito penal precedente.
  • Métodos de investigación: figura del arrepentido; reserva de identidad y diferimiento de medidas probatorias.
  • Valor probatorio de los informes de la U.I.F.

 

Clase 3: 25/04/17

“El contrabando. Nociones generales”.

  • El contrabando como un delito económico. Contextualización.
  • El contrabando como una expresión del Derecho Aduanero.
  • Algunas nociones preliminares con relación al Derecho aduanero y a los delitos allí previstos.

                        -Predominancia de elementos normativos

                                   1 – Territorio aduanero

                                   2 – Mercadería

                                   3 –  Importación y exportación

                                   4-  Servicio aduanero

Los delitos aduaneros como leyes penales en blanco

  • El bien jurídico protegido.
  • Encuadre legal. Antecedentes normativos y redacción actual del delito de contrabando.

 

Clase 4: 2/05/17

“El contrabando. Variantes típicas”.

  • Contrabando simple (art. 863 y 864 del C.A.).
  • Contrabando calificado (art. 865 del C.A.).
  • Contrabando agravado (art. 866 y 867 del C.A.).
  • Actos culposos, tentativa y encubrimiento.
  • Diferenciación entre delitos e infracciones aduaneras.

 

Clase 5: 09/05/17

“La responsabilidad penal de las personas jurídicas en la normativa vigente de la Argentina”

  • Controversias dogmáticas.
  • Modelos de responsabilidad de las personas jurídicas.
  • Criterios de imputación y de graduación de la pena.
  • Regulación en las leyes vigentes (art. 304 del Código Penal; art. 14 de la ley 24.769; arts. 887 y 888 del Código Aduanero; art. 2, inc. “f” del Régimen Penal Cambiario).
  • Posturas jurisprudenciales.

 

Clase 6 16/05/17

“Cuestiones procesales referidas al juzgamiento de las personas jurídicas a las que se pretende sancionar penalmente”

  • Garantías constitucionales.
  • Modo de enjuiciamiento de la persona jurídica.
  • Criterios jurisprudenciales.
  • Proyecto de reforma del Código Procesal Penal de la Nación

 

Clase 7: 23/05/17

“Régimen Penal Cambiario. Nociones generales”.

  • ¿Delitos económicos o infracciones administrativas? Contextualización.
  • Antecedentes.
  • Elementos normativos. Concepto de “cambio”.
  • El Régimen Penal Cambiario como ley penal en blanco. Consecuencias jurídico-penales. Aplicación de las normas complementarias según el tiempo. Evolución jurisprudencial.
  • Tipos penales. Supuestos delictivos.
  • Otras cuestiones. Prescripción. Responsabilidad penal de la persona jurídica.
  • Competencia.

 

Clase 8: 30/05/17

“Régimen Penal Cambiario. Aspectos procesales y otras cuestiones”.

  • Cuestiones procesales. Código adjetivo aplicable y diferentes intervenciones judiciales.
  • Medidas de prueba y cautelares. Queja (retardo de justicia y apelación denegada). Sentencia y ejecución.
  • Trámite pre-sumarial.
  • Trámite sumarial y procedimiento ante el B.C.R.A.

Procedimiento en sede judicial. Sentencia y recursos.

                                                                                             

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