Apertura del curso sobre Derecho Penal Económico

En una sala llena, testimonio del interés que despertó la convocatoria, comenzó el Curso de Capacitación sobre Temas del Derecho Penal Económico organizado por la Escuela de Capacitación Judicial de la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional.

Más de 80 empleados del Poder Judicial y los Ministerios Públicos se inscribieron en la actividad, que despertó también interés en el interior del país, por lo que próximamente será transmitido hacia seccionales a través del sistema de videoconferencia.

 

Ignacio Fornari, secretario del Juzgado Nacional en lo Penal Económico Nº1, y Fernando Stokfisz, secretario del Juzgado Nacional en lo Penal Económico Nº2 están a cargo del curso, que incluye los siguientes temas: lavado de activos, contrabando, régimen penal cambiario y responsabilidad penal de la persona jurídica.


“Nuestra prioridad es la capacitación, no solamente de los jueces, sino también de los empleados, quienes cumplen un rol fundamental en la tarea judicial. Capacitarse es clave para lograr la independencia. Cuanto más sabe un juez, más independiente es. Y conocer nos hace mejores”, explicó la presidente de la Asociación, María Lilia Díaz Cordero, quien dio las palabras de bienvenida junto al director de la Escuela de Capacitación Judicial, Marcelo Peluzzi.

Díaz Cordero felicitó a los asistentes por el entusiasmo puesto de manifiesto ni bien se abrió la inscripción e hizo especial hincapié en el carácter teórico-práctico del curso, “lo que les permitirá enriquecerse con el intercambio de experiencias”.

Peluzzi, por su lado, subrayó la importancia de la capacitación, “especialmente en este tiempo, en el que estamos viendo permanentes reformas en las normas” y dijo que la Escuela Judicial de la Asociación está abierta “a las iniciativas y las necesidades” de los empleados del Poder Judicial de la Nación.

El curso se extenderá hasta el 30 de mayo inclusive, todos los martes de 14.30 a 16. Ayer, en la primera clase, Fornari abordó la cuestión del lavado de activos, tanto en cuanto a su definición conceptual, a los compromisos internacionales asumidos por el Estado argentino en la materia y la evolución legislativa y a los  elementos del tipo penal actualmente vigente.

 

Programa completo

Clase 2: 18/04/17

“Cuestiones procesales referidas a la investigación del delito de lavado de activos”.

· Competencia del delito de lavado de activos.

· Prueba del ilícito penal precedente.

· Métodos de investigación: figura del arrepentido; reserva de identidad y diferimiento de medidas probatorias.

· Valor probatorio de los informes de la U.I.F.

Clase 3: 25/04/17

“El contrabando. Nociones generales”.

· El contrabando como un delito económico. Contextualización.

· El contrabando como una expresión del Derecho Aduanero.

· Algunas nociones preliminares con relación al Derecho aduanero y a los delitos allí previstos.

-Predominancia de elementos normativos

1 – Territorio aduanero

2 – Mercadería

3 – Importación y exportación

4- Servicio aduanero

Los delitos aduaneros como leyes penales en blanco

· El bien jurídico protegido.

· Encuadre legal. Antecedentes normativos y redacción actual del delito de contrabando.

Clase 4: 2/05/17

“El contrabando. Variantes típicas”.

· Contrabando simple (art. 863 y 864 del C.A.).

· Contrabando calificado (art. 865 del C.A.).

· Contrabando agravado (art. 866 y 867 del C.A.).

· Actos culposos, tentativa y encubrimiento.

· Diferenciación entre delitos e infracciones aduaneras.

Clase 5: 09/05/17

“La responsabilidad penal de las personas jurídicas en la normativa vigente de la Argentina”

· Controversias dogmáticas.

· Modelos de responsabilidad de las personas jurídicas.

· Criterios de imputación y de graduación de la pena.

· Regulación en las leyes vigentes (art. 304 del Código Penal; art. 14 de la ley 24.769; arts. 887 y 888 del Código Aduanero; art. 2, inc. “f” del Régimen Penal Cambiario).

· Posturas jurisprudenciales.

Clase 6 16/05/17

“Cuestiones procesales referidas al juzgamiento de las personas jurídicas a las que se pretende sancionar penalmente”

· Garantías constitucionales.

· Modo de enjuiciamiento de la persona jurídica.

· Criterios jurisprudenciales.

· Proyecto de reforma del Código Procesal Penal de la Nación

Clase 7: 23/05/17

“Régimen Penal Cambiario. Nociones generales”.
· ¿Delitos económicos o infracciones administrativas? Contextualización.

· Antecedentes.

· Elementos normativos. Concepto de “cambio”.

· El Régimen Penal Cambiario como ley penal en blanco. Consecuencias jurídico-penales. Aplicación de las normas complementarias según el tiempo. Evolución jurisprudencial.

· Tipos penales. Supuestos delictivos.

· Otras cuestiones. Prescripción. Responsabilidad penal de la persona jurídica.

· Competencia.

Clase 8: 30/05/17

“Régimen Penal Cambiario. Aspectos procesales y otras cuestiones”.
· Cuestiones procesales. Código adjetivo aplicable y diferentes intervenciones judiciales.

· Medidas de prueba y cautelares. Queja (retardo de justicia y apelación denegada). Sentencia y ejecución.

· Trámite pre-sumarial.

· Trámite sumarial y procedimiento ante el B.C.R.A.

Procedimiento en sede judicial. Sentencia y recursos.